?
4月21日，按照川高公司派駐監(jiān)事工作安排，樂西公司在馬邊駐地召開了內(nèi)控建設暨財務工作座談會。會議由樂西公司黨委委員、副總經(jīng)理趙維平主持。川高公司監(jiān)事會委員劉景樞、三級監(jiān)事何軼歐以及公司各部門負責人、內(nèi)控聯(lián)絡員參加座談。
趙維平匯報了公司的內(nèi)控建設工作開展近況和2021年度公司財務運行基本情況，各部門負責人及內(nèi)控聯(lián)絡員結(jié)合部門業(yè)務工作分別就手冊運行情況和存在的問題進行了匯報。在后續(xù)內(nèi)控工作規(guī)劃中趙維平強調(diào)：一是將進一步加強制度建設和內(nèi)控體系建設，建立健全相關制度和議事清單，厘清各層級職責職能；二是內(nèi)控工作小組辦公室要不定期的對各業(yè)務流程新開展情況進行抽查，確保工作步驟和痕跡與內(nèi)部控制手冊相匹配；三是要繼續(xù)加強內(nèi)控文化建設，利用微信公眾號、網(wǎng)站等平臺，宣傳內(nèi)控工作的重要性，強化員工的參與度和認知度。
派駐樂西公司的三級監(jiān)事何軼歐簡要介紹了蜀道集團的內(nèi)控體系整體規(guī)劃，指出了樂西公司內(nèi)控工作的亮點與不足。他建議，一是從企業(yè)自身實際業(yè)務出發(fā)提煉流程，充分依靠中介機構(gòu)，但不完全依賴中介機構(gòu)；二是過時的制度及時廢止，試行的制度在穩(wěn)定運行過后及時修訂正式制度，通過制度的“廢、改、立”和流程的梳理，把內(nèi)控工作進一步落實到各個部門、各個崗位；三是在后續(xù)工作中，注意上級單位新增的考核內(nèi)容，為2022年度考核做好充分準備。
劉景樞對樂西公司內(nèi)控體系建設給予肯定，他強調(diào)，一是提高認識，增強做好內(nèi)控工作的主動性、自覺性。內(nèi)控的目的是防范風險；二是以內(nèi)控執(zhí)行為抓手，全面提升財務監(jiān)管水平，嚴格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程；三是要建立健全問題清單，嚴格制度執(zhí)行監(jiān)督管理，防止出現(xiàn)內(nèi)控制度建設推進不力、規(guī)避內(nèi)控制度實行體外循環(huán)等行為發(fā)生。
